Seis pessoas acusadas pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) de fazerem parte de um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) se declararam culpadas perante o sistema de justiça americano.
Segundo informações do DoJ divulgadas ao UOL, o grupo é acusado de operar um sistema financeiro destinado a ocultar recursos do tráfico internacional de drogas. As investigações indicam que o esquema gerou cerca de US$ 30 milhões — aproximadamente R$ 156 milhões — em pelo menos oito cidades dos Estados Unidos.
Os réus que confessaram participação no esquema são o cidadão americano Omar Aliperti De Mello Correa e os brasileiros Ygor Fokin Saviolli, Gabriel Cezar Menezes, João Andrade De Mello, Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa e Leandro De Avila Gonçalves.
Todos foram acusados do crime de conspiração para lavagem de dinheiro e podem ser condenados a penas de até 20 anos de prisão.
Com as declarações de culpa, as autoridades americanas afirmam ter reunido os elementos necessários para ampliar as medidas contra membros apontados como responsáveis pela estrutura financeira da organização criminosa. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e quatro empresas ligadas à Shimada, identificadas como integrantes do suposto braço paulista do esquema.
As sanções incluem o bloqueio de bens e ativos sob jurisdição americana, além da proibição de cidadãos e empresas dos Estados Unidos realizarem transações com os alvos das medidas.